IZRAKSTS Akciju sabiedrības VEF RADIOTEHNIKA RRR Akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.1/16 Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, 2016.gada 01.jūlijā, plkst.16:00 Pamatojoties uz akciju sabiedrības VEF Radiotehnika RRR valdes lēmumu par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstā Diena š.g. 02.jūnijā laidienā Nr.106 (7350), sapulce tiek atklāta. Sapulci atklāj Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs Boriss Livča. Padomes priekšsēdētājs uzaicina Sabiedrības valdes locekli Ēriku Ertmani, nolasīt akcionāru sarakstu, kuri ir ieradušies uz sapulci. Ēriks Ertmanis informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2408797 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94,42 % no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā. Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir LVL 2549084.00 (divi miljoni pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit četri lati). Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu. Sapulce piedalās Sabiedrības akcionāri: - Eduards Maļejevs, kuram pieder 741880 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 29,10 % no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla; - Vjačeslavs Mihailovins, kuram pieder 695 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 0,0002 % no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla; - Jurijs Maļejevs, kuram pieder 864512 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 33,91 % no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla; - Inga Sprūga, kurai pieder 65567 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 2,57 % no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Jānis Salenieks. - Jekaterina Maļejeva, kurai pieder 270000 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 10,59 % no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Jurijs Maļejevs. - Genadijs Hotejevs, kuram pieder 1624 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 0,006% no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla. - Ēriks Ertmanis, kuram pieder 200000 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 7,86% no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla. - Armands Maļejevs, kuram pieder 264519 Sabiedrības akcijas, kas sastāda 10,38 % no apmaksāta Sabiedrības pamatkapitāla, kuru pēc pilnvaras pārstāv Eduards Maļejevs. - Sapulces darbā piedalās Sabiedrības padomes priekšsēdētājs Boriss Livča; padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Romaņko; padomes locekļi Genādijs Hotejevs; Inārs Kļāviņš un Vjačelsavs Mihailovins, Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Eduards Maļejevs un valdes loceklis Ēriks Ertmanis; un Sabiedrības konsultants Jānis Salenieks.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka sapulces norisei un balsošanai par izskatāmajiem jautājumiem ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitītāju. Boriss Livča izsaka priekšlikumu ievēlēt par balsu skaitītāju Genadiju Hotejevu. Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu. Sapulce vienbalsīgi nolēma par balsu skaitītāju ievēlēt akcionāru Genadiju Hotejevu. Padomes priekšsēdētājs lūdz izteikt priekšlikumu par sapulces vadītāja ievēlēšanu. Akcionārs Eduards Maļejevs izsaka priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku. Tika pasludināta balsošana par balsu skaitītāja ievēlēšanu. Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par sapulces sekretāri Vjačeslavu Mihailovinu. Tika pasludināta balsošana par sapulces sekretāres ievēlēšanu. Sapulce vienbalsīgi nolēma par sapulces sekretāri ievēlēt Vjačeslavu Mihailovinu. Sapulces vadītājs informē, ka sapulces protokola noformēšanai ir nepieciešams ievēlēt divus akcionārus, kas apstiprinās protokola pareizību. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu par akcionāriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus Juriju Maļejevu un Ēriku Ertmani. Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu. Sapulce vienbalsīgi nolēma par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt Sabiedrības akcionārus Ēriku Ertmani un Juriju Maļejevu. Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību: 1. Sabiedrības Valdes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem. 2. Sabiedrības Padomes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem. 3. Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojums. 4. Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšana. 5. Sabiedrības 2015.gada peļņas sadale. 6. Sabiedrības 2016.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana. 7. Sabiedrības zvērinātā revidenta vēlēšanas 2016.gadam un atlīdzības noteikšana. 8. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro un statūtu grozījumi. 9. Citi jautājumi Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu. 1. Sapulces vadītājs uzaicina Sabiedrības Valdes uzdevumā akciju sabiedrības valdes locekli Ēriku Ertmani sniegt ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem. Ēriks
Ērtmanis iepazīstināja sapulces dalībniekus ar valdes ziņojumu par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti. Tika pasludināta balsošana par Sabiedrības Valdes ziņojuma par 2015.gada rezultātiem apstiprināšanu. Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Valdes darbību 2015.gadā par apmierinošu. 2. Sapulces vadītājs uzaicina Padomes uzdevumā Padomes priekšsēdētāju Borisu Livča sniegt ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem. Boriss Livča iepazīstināja sapulces dalībniekus ar Padomes ziņojumu par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem. Jautājumi no akcionāru puses netika uzdoti. Tika pasludināta balsošana par Sabiedrības Padomes ziņojuma par 2015.gada rezultātiem apstiprināšanu. Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumuu par 2015.gada darbības rezultātiem un atzīt Sabiedrības Padomes darbību 2015.gadā par apmierinošu. 3. Trešajā darba kārtības jautājumā zvērinātā revidenta SIA Potapoviča un Andersone (licence Nr.99) ziņojumu par Sabiedrības 2015.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem, nolasīja Sabiedrības valdes loceklis Ēriks Ertmanis. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti. Sapulces vadītājs piedāvāja pieņemt zināšanai augstāk minēto revidenta ziņojumu. Tika pasludināta balsošana par sapulcēs vadītāja priekšlikumu. Sapulce vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA Potapoviča un Andersone (licence Nr.99) ziņojumu par Sabiedrības 2015.gada finanšu pārskata revīzijas rezultātiem. 4. Sapulces vadītājs iepazīstināja Sabiedrības akcionārus ar Sabiedrības 2015.gada pārskatu un uzaicināja akcionārus izteikt viedokļus par Sabiedrības 2015.gada pārskatu un Sabiedrības darbību 2015.gadā. Sapulces vadītājs informē, ka, noklausoties akciju sabiedrības Valdes, Padomes un zvērinātā revidenta ziņojumus, akcionāru viedokļus, ir jāpieņem lēmums par Akciju Sabiedrības 2015. gada pārskata apstiprināšanu. Tika pasludināta balsošana par Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
Sapulce vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2015.gada pārskatu.. 5. Sapulces vadītājs Padomes un Valdes uzdevumā ierosināja Sabiedrības valdes loceklim Ē.Ertmanim sniegt ziņojumu par peļņas sadali. Padomes un Valdes uzdevumā Ē.Ertmanis ierosina 2015.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Tika pasludināta balsošana par Ē.Ertmaņa priekšlikumu. Sapulce vienbalsīgi nolēma ar 2015.gada peļņu EUR 43068 apmērā segt daļu no iepriekšējo gadu Sabiedrības zaudējumiem. 6. Sabiedrības Valdes un Padomes uzdevumā Sapulces vadītājs uzaicina Sabiedrības valdes locekli Ē.Ertmani sniegt priekšlikumus par Sabiedrības 2016.gada budžetu un darbības plānu. Ē.Ertmanis izsaka priekšlikumus par 2016.gada darbības plānu un budžetu (aprēķinā iekļauts PVN): 1.IEŅEMUMI, t.sk.: EUR 2211351.00 1.1.Ieņēmumi no telpu nomas un komunāliem EUR 1007258.00 pakalpojumiem 1.2.Ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas EUR 1204093.00 2. RAŽOŠANAS IZMAKSAS, t.sk EUR 1791862.00 2.1.Nolietojums EUR 285500.00 2.2.Darba alga ar nodokļiem EUR 129777.00 2.3.Komunālie pakalpojumi EUR 756170.00 2.3.Ražošanas materiāli un pakalpojumi EUR 620415.00 3. BRUTO PEĻŅA EUR 419489.00 4. PĀRDOŠANAS IZMAKSAS EUR 179703.00 5. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS EUR 89520.00 6. PEĻŅA NO PĀRĒJAS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS EUR 150266.00 7.PROCENTU MAKSĀJUMI EUR 26971.00 8.PEĻŅA PIRMS NODOKLIEM EUR 123295.00 9. NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKLIS EUR 21335.00 10.PEĻŅA PĒC NODOKLIEM EUR 101960.00 Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu un to korpusu izstrādāšanu, ražošanas organizēšanu un realizāciju. Sabiedrības spēja turpināt darbību ir atkarīga no spējas sekmīgi realizēt paredzētos nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus, kā arī atjaunot ražošanas apjomus. Līdz pārskata apstiprināšanai Sabiedrība ir saņēmusi ražošanas pasūtījumus 114 tūkstošu euro apmērā. Sabiedrības vadība uzskata, ka tai izdosies stabilizēt Sabiedrības darbību, 2016. gadā realizēt plānotos nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus, norēķināties ar SEB banku un īstenot TAP plānā paredzētos pasākumus, īpaši, uzsākt ražošanu un tādējādi atjaunot Sabiedrības ieņēmumus, peļņu un pozitīvu naudas plūsmu. Jautājumi no akcionāru puses netiek uzdoti. Tika pasludināta balsošana par Sabiedrības 2016. gada darbības plāna un budžeta apstiprināšanu.
Sapulces vienbalsīgi nolēma apstiprināt Sabiedrības 2016. gada darbības plānu un budžetu saskaņā ar valdes locekļa Ē.Ertmaņa ziņojumu. 7. Sapulces vadītājs informēja, ka atbilstoši LR Komerclikumam un akciju sabiedrības statūtiem ik gadu kārtējā akcionāru pilnsapulce ievēlē zvērinātu revidentu, kurš pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu ievēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2016.gadam revidentu SIA GRAN THORNTON BALTIC, Reģ. Nr. 50003619401 (licence Nr.155), kura piekrišana ir saņemta un noteikt revidentam atlīdzību EUR 4500.00. Tika pasludināta balsošana par sapulces vadītāja priekšlikumu. Sapulces vienbalsīgi nolēma ievēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2016. gadam zvērinātu revidentu SIA GRAN THORNTON BALTIC, Reģ. Nr. 50003619401 (licence Nr.155) un noteikt revidentam atlīdzību EUR 4500.00. 8. Sapulces vadītājs paziņoja akcionāriem, par nepieciešamību veikt sabiedrības pamatkapitāla denomināciju un statūtu grozījumus, ka arī apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju. Tika pasludināta balsošana par jautājumiem, kas saistīti ar denomināciju. Sapulces vienbalsīgi nolēma: 8.1. Veikt Sabiedrības akciju denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR). 8.2. Noteikt, ka pēc akciju denominācijas Sabiedrības pamatkapitāls sastādīs 3 568 717,60 EUR (trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi) un tas sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi). 8.3. Denominācijas datumu noteikt 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. 8.4. Denominācijas rezultātā izveidojušos atlikušo vērtību EUR 58302.40 apmērā denominācijas datumā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs. 8.5. Grozīt Sabiedrības statūtus, izsakot statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā: 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 568 717,60 EUR (Trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi). Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas. 8.6. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. Citi jautājumi. Citu jautājumu nav. 9.
Līdz ar to Sabiedrības akcionāru kārtējās sapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs uzaicina izteikt piezīmes vai ierosinājumus par sapulces norisi. Piezīmes un ierosinājumu nav. Līdz ar to, Sapulces vadītājs 2016.gada 01. jūlijā plkst. 16:50 paziņoja sapulci par slēgtu. Sapuces vadītājs: (paraksts) Jānis Salenieks Sapulces sekretārs: (paraksts) Vjačeslavs Mihailovins Akcionāri protokola pareizības apliecinātāji: (paraksts) Ēriks Ertmanis (paraksts) Jurijs Maļejevs